The Definitive Guide to rửa tiền
Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhận chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc cụ thể từ one đến five năm, hoặc bị tịch thu tài sản một phần hoặc toàn bộ.+ Khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tộ